Американец заработал на липовой техподдержке около $3 миллиона

Житель одного из городов в штате Северная Каролина на протяжении четырех лет занимался прибыльным бизнесом. Он организовал схему, в которой выдавал себя и своих сотрудников за техподдержку Microsoft, заработав в общей сложности около $3 млн.

Для этого 24-летний Бишап Миттол зарегистрировал компанию Capstone Technologies и с неизвестным вторым организатором запустил множество сайтов с рекламой своих услуг.

Молодые люди приобретали рекламу на площадках Google и Bing, а также покупали ее для размещения в рекламном ПО (Adware) разного типа. Ссылки вели на сайты злоумышленников, где доверчивых пользователей встречали всплывающие окна, информирующие о заражении компьютеров вирусами.

Жертвам предлагали позвонить в техподержку, перенаправляя их в кол-центр в Нью-Дели в Индии, пишет ZDNet. Там «сотрудники» ТП действовали по заранее спланированному сценарию и «разводили» пользователей на разные услуги, стоимость которых варьировалась от $200 до $2,5 тыс.

В прошлом году Microsoft пожаловалась на мошенников. Индийская полиция провела 26 рейдов в кол-центры, осуществила 63 ареста.

Криптовалютная пирамида обвалила курс биткоина

По итогам вчерашнего дня курс биткоина продемонстрировал падение под натиском неблагоприятного внешнего фона
цена Bitcoin опустилась на 1,62% и находится на отметке $3 тыс. 877,51.

Кроме этого, большинство криптовалют из первой десятки продемонстрировали отрицательные результаты.

В частности, курс Bitcoin Cash потерял 2,32% и составляет $128,42, цена EOS снизилась на 3,87% и достигла $3,53, стоимость Ethereum упала на 3,32% и котируется сейчас по $131,69, а курс Litecoin ушел вниз на 4,52% и за одну монету на криптобиржах в настоящий момент предлагают $54,05.



Общая капитализация рынка криптовалют снизилась на $1 млрд и составляет $132 трлн 638 млрд.

Загробная жизнь Сергея Мавроди. Как его адепты строят новые МММ

Скончавшегося в марте 2018 года основателя МММ Сергея Мавроди окружали комбинаторы калибром пониже. Они продолжают зарабатывать деньги на его имени. На обломках МММ Русская служба Би-би-си нашла новые пирамиды, геополитические проекты и людей, распространяющих миф о том, что Мавроди жив.

Последователи Мавроди создают криптовалюты и используют для их продвижения фальшивые сайты, а также "Твиттер", якобы принадлежавший самому покойному. С помощью мифа о живом Мавроди они пытаются внушить мысль, что участие в новых проектах позволит обогатиться таким же чудесным образом, как во времена МММ. Кто эти люди и как это работает?

На рэпера T.I. подали в суд за организацию криптовалютного скама

На известного рэп-исполнителя T.I. и бизнесмена Райана Фелтона подали колективный иск 25 инвесторов, за организацию мошеннического криптовалютного проекта FLiK и потребовали с них $5 млн.

В августе 2017 учередители стартапа, обещая огромный доход в будущем, уверили инвесторов инвестировать в него $1,3 млн. Фелтон сказал, что изначально стоимость токена будет 6 центов, но через 15 месяцев цена выростет до $14,99. Таким образом прибыль бы составила 25 000%.

Развод через PokerStars

в августе этого года в полицию обратился потерпевший, который «подарил» платформе crypto-worlds.org 30 монет криптовалюты «Эфириум». Потерпевший рассказал, что активно играет в покерных турнирах на сайте PokerStars, и в розыгрыше одного из турниров в начале августа другой участник начал в онлайн-чате тему, касающуюся инвестиций в майнинг криптовалют.


Потерпевшего эта тема заинтересовала, и он решил узнать подробней. 6 августа мужчина ознакомился с информацией об инвестициях в майнинг криптовалют на сайте crypto-worlds.org.

Главная страница сайта-пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США в прошлом месяце объявили об аресте трех человек, участвующих в пирамиде, которую чиновники назвали одной из крупнейших в истории Мэриленда.

Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Джезирски собрали $345 млн у более чем 230 инвесторов, сообщила SEC. Более $90 млн инвестировали свыше 200 индивидуальных инвесторов, среди которых владельцы малого бизнеса, рестораторы, строительные подрядчики, пенсионеры, врачи, юристы, бухгалтеры, банкиры, нынешние и бывшие профессиональные спортсмены и финансовые консультанты.

Примерно $52 млн вложили управляющие семейным капиталом, почти $203 млн - фонды-доноры, вкладывающие средства через другие инвестфонды.

Лоховоды МММ не могут успокоиться даже после смерти говорящей крысы

Двойник Мавроди рассказал, как «большие люди из Москвы» пытались выдать его за главу МММ
Двойник Мавроди рассказал, как «люди из Москвы» пытались выдать его за главу МММ

Житель Кинешмы Владимир Фомин, похожий внешне на создателя пирамиды МММ Сергея Мавроди, рассказал «МК», как люди из Москвы пытались выдать его за покойного «великого комбинатора».

По словам Фомина, сначала ему сказали, что образ Мавроди будет использован для создания онлайн-игры. Как только мужчина согласился, ему на карту перечислили 17 тысяч рублей, а затем их с женой перевезли в Москву.

В Южной Корее 2 мужчин с помощью схемы Bitcoin-пирамиды собрали 20 млн долларов

Двух мужчин из Южной Кореи обвиняют в создании схемы Bitcoin-пирамиды, которая обманным путем собрала около 20 миллиардов корейских вон (20 миллионов долларов) от инвесторов.
По данным местного источника новостей Yonhap, 19 апреля судья из окружного суда Инчхона в Сеуле приговорил двух мошенников к штрафам в размере 15 миллионов долларов и 8 миллионов долларов, соответственно

Такие штрафы были установлены из-за значительных сумм, полученных в результате мошеннической схемы.

В докладе говорится, что двое мужчин начали эту схему в 2015 году, а затем построили многоуровневую компанию, пообещав инвесторам высокую прибыль за счет инвестирования в Bitcoin.

За несколько дней до этого, соседний Китай усилил свои усилия по борьбе с многоуровневыми маркетинговыми схемами, замаскированными под инвестиции в Bitcoin.

Мавроди похоронят за деньги вкладчиков "МММ", а даже на костях афериста ученики собираются устроить пиар-пляски

неизвестно, где будет похоронен Мавроди, однако известно, что его брат Вячеслав запретил хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище рядом с родителями, поскольку братья сильно не ладили.
Бизнесмена Сергея Мавроди не смогут похоронить в семейном захоронении, которое расположено в Новой Москве.

родной брат Сергея Мавроди, которому принадлежат права на распоряжение семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить рядом с родителями».

При этом отсутствует какое-либо объяснение таким действиям родственника покойного, но указывается, что Мавроди будет похоронен не ранее 2 апреля.

“МММ” по-китайски: В Поднебесной десятки миллионов людей обманом вовлечены в финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды растут в Китае, как грибы после дождя
Власти Китая называют их «бизнес-культами». Десятки миллионов людей попадают в китайские финансовые пирамиды ежегодно. В июле 2017 года жертвы одного такого мошенничества даже провели митинг в центре Пекина. Полиция быстро разогнала протестующих, но и правительство в панике объявило о трехмесячной кампании борьбы против мошенников. Сотни пирамид все-таки удалось закрыть, тысячи людей были арестованы. Но “бизнес-культы”  принимают новые обличья.

Ли Сюй рассказал изданию The Economist, как они работают, и почему с ними так тяжело бороться. Ли было 34 года, когда он пришел работать в Тяньши, компанию, которая утверждала, что занимается продажей косметики и продуктов для здоровья в прибрежной провинции Цзянсу. Он заплатил 2800 юаней (340 долларов) в качестве «платы за вступление» и начал быстрый подъем по карьерной лестнице. Он завербовал в компанию и других, включая свою младшую сестру. «Они дают настоящее видение богатства и успеха», - говорит он. «Это творит с людьми чудеса».

Однако, став старше, Ли начал серьезно  беспокоиться о бизнесе. Главный офис компании находился  очень далеко. Окруженный коллегами день и ночь, он редко видел посторонних или клиентов, не говоря уже о богатстве, которое ему обещали. В действительности, настоящая косметическая компания под названием «Тяньши на самом деле существует, но на фирме Ли, заработок шел не от продажи косметики. Скорее всего, как он думал, доходы идут от «пожертвований», которые он, его сестра и другие члены пирамиды платили в ожидании больших доходов. В конце концов Ли понял, что вся пирамида является чистым мошенничеством. Реальный бизнес фирмы заключался в том, чтобы обмануть людей и выманить деньги, а затем убедить их обманывать других.

В Чите у пенсионерки, занимающейся майнингом, украли биткоины

Полиция Читы открыла дело по статье «мошенничество» из-за кражи биткоинов у пенсионерки-майнера.

56-летняя жительница Читы через сайт объявлений «Авито» связалась с продавцом оборудования для добычи биткоинов и решила купить устройство стоимостью 90 тысяч рублей.

В Литве передано в суд дело финансовой пирамиды «МММ-2011»

Генеральная прокуратура Литвы передала в суд материалы о деятельности в стране финансовой пирамиды «МММ-2011», созданной Сергеем Мавроди. О том, что материалы поступили в Вильнюсский окружной суд, в понедельник агентству ТАСС сообщили в его канцелярии.

«Согласно процедуре, рассмотрение дела начинается в течение месяца после получения материалов», — напомнили в судебной инстанции.

Дело состоит из 89 томов. Обвинения в незаконных финансовых операциях и мошенничестве в составе преступной группы предъявлены девяти подозреваемым.

Как указала Генпрокуратура, предварительное следствие в отношении «МММ-2011 потребовало особой тщательности. «Незаконные действия осуществлялись в электронном пространстве. Для того, чтобы их отследить, нужны были высококвалифицированные мероприятия в сфере информационных технологий», — сообщил прокурор Регимантас Жукаускас.

В ходе следствия, которое было начато еще в 2012 году, литовские правоохранители выяснили, что деятельность аферистов распространялась не только на Литву. Генпрокуратура обращалась за содействием к коллегам в Великобритании, Германии и Чехии. Возобновить деятельность финансовой пирамиды мошенники пытались также в России, Белоруссии, на Украине, в Молдавии.

Установлено, что в Литве у «МММ-2011» было около 800 вкладчиков, которые инвестировали в это предприятие, утверждавшее, что действует с разрешения властей, не менее 650 тыс. евро. Как считает Генпрокуратура, арестованного имущества подозреваемых должно хватить для возмещения ущерба обманутым вкладчикам. Финансовым аферистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
С просьбой провести расследование незаконной деятельности в Литве «МММ-2011» в Генпрокуратуру в марте 2012 года обратился центральный банк «Летувос банкас» («Банк Литвы»). Как установили его эксперты, «МММ-2011», предлагавшая клиентам делать вклады под огромные (55%) по сравнению с другими кредитными учреждениями проценты, имеет явные признаки финансовой пирамиды. Это является нарушением законов Литвы, согласно которым исключительным правом приема вкладов обладают лицензированные кредитные учреждения. «МММ-2011» или какой-то иной фирме, связанной с создателем финансовых пирамид Мавроди, такой лицензии не выдавалось.

Житель Бреста перечислил российской "МММ" 1830 долларов. Прокуратура возбудила уголовное дело

Житель Бреста обратился в милицию с заявлением о хищении 1830 долларов, которые он перечислил российским представителям ОАО «МММ». Милиция в возбуждении дела отказала, прокуратура города с таким решением не согласилась.
Деньги российским предпринимателям брестчанин перечислил банковским переводом 31 июля. За щедрый вклад представители МММ обещали выплатить соответствующие проценты, но взятые на себя обязательства не выполнили. Тогда потерпевший обратился в милицию. В ходе проверки по факту хищения милиция отказала в возбуждении уголовного дела. С таким выводом не согласилась прокуратура города.
РЕКЛАМА

«Во время изучения материалов было установлено, что выводы органа дознания не основаны на законе, поскольку из материалов проверки следует, что лица, представлявшиеся сотрудниками ОАО „МММ“ под предлогом выполнения взятых на себя обязательств по выплате процентов за пользование чужими деньгами, путем обмана, завладели 1830 долларами, совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 209 УК (мошенничество)», — сообщила TUT.BY помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.
Прокуратура отменила постановление милиции и возбудила уголовное дело. Его расследованием будут заниматься следователи брестского межрайонного отдела Следственного комитета.
В прокуратуре города также призвали граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

ТЕПЕРЬ ЖЕРТВАМИ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ СТАЛИ НИГЕРИЙЦЫ

Более 3 млн жителей Нигерии стали жертвами классической финансовой пирамиды, известной как МММ. Многие жители потеряли огромные деньги и сменили обеспеченную жизнь на долговое ярмо.

Сейчас классический финансовая пирамида живет всего 3-4 года. Схема "МММ", которую в свое время придумал Сергей Мавроди, работает уже больше 30 лет по всему миру. Аферист не стесняясь говорит, что люди продолжают вступать в "дело" и даже можно не менять вывеску.

Суть в том, что человек, вступая в пирамиду, вносит на депозит некоторую сумму. Эти средства потом используются для того, чтобы платить дивиденды тем, кто вступил раньше. На момент ареста С.Мавроди, капитал его пирами составлял 1,5 млрд долларов.

Нигерийское отделение МММ открыли в 2016 году. В это время в стране был кризис из-за того, что цены на нефть существенно обвалились. За полгода в пирамиду вступили 3 млн человек. Тогда и было объявлено, что выплаты временно приостановлены.
В мае систему перезапустили уже на биткоинах. Было не удивительно, что в Нигерии МММ получила такую популярность: в стране огромная пропасть между богатыми и бедными. Депутат зарабатывает 540 тыс. долларов, а врач - только 6.

Парадоксально, но крах МММ в Нигерии породил появление огромного количества финансовых пирамид, в которые люди стали нести свои сбережения.

Как российский мошенник управляет многомиллиардной аферой

"Осознание того, что она пошла на катастрофический риск, пришло в виде письма, невинно врученного Диане ее старшим сыном, - повествует Моника Марк в американском издании BuzzFeed. - Декабрьским днем в прошлом году ее 12-летний ребенок вошел в гостиную их роскошного семейного дома с четырьмя спальнями в престижном районе столицы Нигерии Абуджа. Письмо, которое он ей вручил, содержало предупреждение из его частной школы о том, что он больше не сможет посещать занятия, пока семья не оплатит просроченные взносы. Диана в отчаянии отправилась к директору, умоляя его позволить ее сыну остаться в школе, пока она не наскребет деньги".

"Проблема была в том, - рассказывает автор, - что Диана вложила все семейные накопления для оплаты образования трех своих сыновей в российскую финансовую пирамиду, то есть схему, в которой первые участники играют роль зазывал и заманивают новичков - и новые деньги - в аферу, которая математически обречена на провал. Прошло несколько недель с начала нового года, и все три ее ребенка были выгнаны из школы. Путь Дианы от популярной светской львицы второго разряда до бессонных ночей и растерянности в связи с финансовой ситуацией семьи - это лишь еще один пример того, как несколько миллионов нигерийцев попались на удочку финансового мошенничества в надежде быстро разбогатеть, а в итоге потеряли накопления всей жизни".

"Пирамиды вроде той, на которую купилась Диана, обычно терпят крах не позднее, чем через четыре года, согласно изучившим их экспертам, - говорится в статье. - Что потрясает в этом заговоре, названном Mavrodi Moneybox Mondial, или MMM, так это то, что он шагает по свету почти три десятилетия во главе с известным российским мошенником, который не только не скрывает, как он работает, но даже не озаботился тем, чтобы поменять его имя. MMM - это замысел Сергея Мавроди, некогда самого известного российского афериста".

Лохотрон на криптовалюте swisscoin

Украинцы совместно с гражданином Индии создали коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты "swisscoin".

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленники в интернете, а также в ходе встреч распространяли ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке "swisscoin", пояснили схему в Генпрокуратуре.

Хотя на самом деле, полученные у инвесторов деньги члены преступной группировки делили между собой. Речь идет о более $500 тыс.

Известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный за мошенничество, вышел на свободу. Об этом рассказал бывший президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, который поддерживал с ним связь.

В комментарии Znak.com общественник рассказал, что Калиниченко находился в ИК-2 и честно отбыл свое наказание. «Мы с ним неоднократно встречались, разговаривали. Это очень интересный, эрудированный человек. Во время заключения он написал книгу, там есть все: любовь, бриллианты, обман. Такой гламурный любовный детектив», — цитирует издание Маленкина.

Сам Калиниченко тоже подтвердил, что находится на свободе. По его словам, идей по поводу работы у него много. «Но пока ничего конкретного. Все-таки прошло семь с половиной лет, многое изменилось. Придется заново вникать во все», — отметил трейдер.

Напомним, что с января 2003 г. по август 2006 г. Калиниченко учредил несколько фирм, якобы специализирующихся на финансовых операциях на рынке «Форекс». Он призывал граждан вкладывать в них деньги, обещая высокий процент за счет игры на межбанковском валютном рынке. Мошенник похитил более миллиарда рублей и скрылся за границей. От его рук пострадали около 3,3 тыс. человек.

Его задержали в Марокко только в 2010 г., после чего транзитом через Москву перевезли в Екатеринбург. В мае 2013 г. суд назначил Алексею Калиниченко наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

Тысячи казахстанцев попали в сети последователей «МММ» шайки лохотрона OneCoin в которую входил и консул Казахстана

Казахстанцы всё чаще становятся жертвами финансовых пирамид. В этом году на создателей незаконных организаций завели уже семь уголовных дел.

Обманутыми остались более тысячи вкладчиков по всей стране. Горе-инвесторы хотели получить прибыль, но в итоге остались и без неё, и без вложенных денег.

Большая прибыль в короткий срок. В предпринимательские способности Гульзиры Шорановой поверили более 30 жителей Семея. В развитие некоего текстильного бизнеса они вложили 71 миллион тенге. Позже выяснилось, что это самая обычная финансовая пирамида. В итоге бизнесвумен оказалась на скамье подсудимых.

Жительница Камчатки дважды стала жертвой аферы с МММ

Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Петропавловска-Камчатского, второй раз ставшей жертвой аферы с МММ, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД по Камчатскому краю.

Накануне поступило заявление от 64-летней женщины. Ей позвонил неизвестный гражданин, сообщивший, что ей, как держателю акций «МММ», положены дивиденды. Для получения сумма денежной выплаты, составлявшей около полумиллиона рублей, пенсионерка должна была оплатить налог. Собрав свои сбережения и взяв в банке кредит, горожанка перевела на номер расчетного счета, указанный звонившим, 101 тысячу рублей. После того, как на ее звонки отвечать перестали, поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция в очередной раз просит камчатцев проявлять бдительность в общении с незнакомыми людьми.

Отзыв про МММ 2017 в энциклопедии МЛМ

МММ 2017 — продолжение эпопеи самой известной в России классической финансовой пирамиды. Официальный сайт МММ 2017 находится по адресу http://mmm2017.com, там можно прочитать о самом проекте и зарегистрироваться в нем. Правда есть несколько особенностей, которые необходимо знать. О них далее в отзыве.