Правоохранительные органы пришли с обысками в московский офис компании Qiwi, управляющей крупнейшим в России платежным сервисом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Представитель организации сказал, что Qiwi «периодически сталкивается с запросами от правоохранительных органов относительно деятельности наших партнеров и клиентов», и следственные действия, проводящиеся сегодня, являются примером такого «взаимодействия».
На фоне катастрофических последствий от не совсем правомерных санкций против россии (после новых данных по # MH17 и обстрелах мирных жителей донбасса касетными снарядами) и угрозами отключить от международных систем SWIFT а так же Visa и Mastercard, некоторые финансовый террористы из радикальных украинских ммм-пирамид обманули 100 тысяч россиян на более 70 млн долларов и не исключено хотят обрушить тем самым всю банковскую систему россии в угоду врагам из госдепа и фрс. Пострадавшие инвесторы/вкладчики банкротящихся псевдофорекс-брокеров Forex MMCIS Group и Пантеон Финанс(с ушами торчащими из украины), переводившие в нее деньги по картам международных платежных систем, обращаются в банки — эмитенты карт с требованием возврата средств. Российским банкам это грозит потерей нескольких миллиардов рублей либо полным отключением от этих систем. О том, что в российские кредитные организации начали поступать заявления на возврат средств по картам (операция charge back) клиентов Forex MMCIS Group и Пантеон Финанс, стало известно от нескольких источников на банковском рынке. Головной офис MMCIS находится в Украине, но у форекс-брокера также были офис в России и российские клиенты. Такая же точно история и с Пантеон Финанс. Клиенты радикальных финансовых пирамид (последователей мавроди) переводили деньги на так называемые брокерские счета этой компании с помощью карт и теперь активно обсуждают возможность возврата этих денег из банков-эмитентов в социальных сетях и на интернет-форумах. Взыскивать свои средства через charge back клиентам MMCIS рекомендовал президент-уголовник Роман Комыса.
Вот такой спам приходит на почту. ой мама родная. неужели чепушилин взялся за старое и как в ммм - "кассы взаимопомощи" мутит ?
Минюст России отказал партии "МММ" (заявитель потелиник инфотеррориста Да.Че.Пушилина Алексей Викторович Кобелев из лугандонского гетто) в регистрации, сообщает РАПСИ.Ранее ведомство приостанавливало регистрацию этой партии. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о создании Всероссийской политической партии "МММ" и заявил, что сам стал ее председателем. Съезд этой партии состоялся в начале сентября 2012 года в Курске. 26 июля 2012 года в Минюст поступило уведомление организационного комитета о создании политической партии с предполагаемым названием "Политическая партия МММ", уполномоченное лицо — Виктор Таран. Срок полномочий организационного комитета истек 1 июня 2013 года.
СБУкраины завела уголовное дело по ст.258-5 — «финансирование терроризма». Ведомство сообщает о разоблачении международной финансовой аферы, с помощью которой главарь российского мотоклуба «Ночные лолки» Александр (Хирург) Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» (Суржик и братья Крымовы) присваивал деньги граждан Украины, России и стран СНГ. При этом часть похищенных средств шла на поддержку ополченцев Донбасса, утверждает СБУ.
«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках», — говорится в сообщении.
Деньги переводились в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», утверждает СБУ. О какой сумме идет речь, в сообщении не указывается. Отмечается лишь, что часть этих денег перечислялась на поддержку ополченцев юго-востока Украины.
В сообщении СБУ подчеркивается, что во время обысков у представителей украинских офисов компаний была изъята «финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов». Кроме того, были обнаружены компьютерная техника с файлами, в которых якобы содержится информация о незаконных финансовых операциях, «значительная сумма» наличных в российских рублях и долларах, а также «памятные награды ФСБ России — кортик и часы».
Осужденный намерен вернуться в Коста-Рику и открыть там мастерскую по ремонту телевизоров. Осужденный намерен вернуться в Коста-Рику и открыть там мастерскую по ремонту телевизоров. Суд Нью-Йорка приговорил 28-летнего гражданина России Максима Чухарева к трем годам тюрьмы по делу об отмывании денег.
Нью-Йоркский окружной прокурор принял решение заблокировать более 70 сайтов. Все они предлагали пользователям сети Интернет невероятно высокий доход на инвестиции в криптовалюте.
Правоохранительные органы отключили 73 сайта, среди них BitcoinHYIP.org и другие площадки, принадлежащие компании под названием YouYou Finance.
Все порталы обвиняются в махинациях с ценными бумагами, кражах, а также в мошенничестве. Следователи пояснили, что преступники занимались высокодоходными инвестиционными схемами с участием криптовалюты.
Расследование, связанное с сайтами, которые обещали сверхдоходы от инвестиций в Bitcoin, началось еще в июле прошлого года. В рамках операции в августе правоохранительные органы инвестировали на одном из сайтов 1 BTC. Руководство портала гарантировало возврат средств с прибылью. Однако после перечисления средств отказалось выплачивать проценты за депозит (около 2 ВТС) а также тело вклада.
15 января 2015 года Центробанк Швейцарии неожиданно отменил верхнюю границу курса франка к евро. Этот шаг спровоцировал резкий рост стоимости швейцарской валюты по отношению к европейской, вызвав беспрецедентно высокую волатильность на Форекс в парах со швейцарским франком. Итогом стали финансовые проблемы у многих форекс-брокеров. В частности, 16 января 2015 года заявление о техническом дефолте опубликовала компания Alpari UK, входящая в международный финансовый бренд Альпари.
