MMCIS Верификация перед скамом. Похоже Час Ч.(П.О.К.) - настал

По украине есть уже прецедент: суд признал договор недействительными(по причине обмана) и обязал ПАО «Форекс ОСОБА_2», ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ООО «ММСИС» выплатить в двойном размере вложенные клиентом средства.
Прокурором Удовиченко М.Ф. и следаком Любезников Д.О. на счета № 26000019175701, № 26009019175702, №26008019175703,наложен арест по криминальному делу.

В настоящий момент всем вкладчикам, проживающим в Москве и Подмосковье, и еще не сделавшим этого, необходимо добраться до 4 отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве (улица Средняя Калитниковская 31,канцелярия:8(495) 6001418)  и написать заявление. Жителям других регионов следует написать заявление в местном ОВД и попросить перенаправить его в 4 отдел СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве. Делом ММСИС занимается 4 отдел следственной части СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве. Адрес: улица Средняя Калитниковская 31,канцелярия:8(495) 6001418. Дело ведет Мельников Антон Александрович, его почта: Litteris@icloud.com
Даже за рекламу MMCIS и привлечение с рефоводством будут судитьУже есть решение по первому штрафу до 20 тысяч евро Расследование деятельности финансовой пирамиды #MMCIS началось и в РФ: В отдел МВД Пресненского района Москвы обратились почти 200 обманутых вкладчиков. Однако это лишь вершина айсберга. По данным следствия, из-за банкротства MMCIS пострадало порядка 100 тысяч россиян, которые потеряли около 70 млн долларов. Всего же от их деятельности на постсоветской территории пострадал почти 1 млн вкладчиков. Столь значительное количество вкладчиков и феноменальные объемы денежных средств MMCIS получил благодаря агрессивному маркетингу: людям обещали доходность более чем в 100% годовых, чему так охотно многие и верили. Есть данные, что незадолго до банкротства MMCIS, основатели компании Константин Кондаков и Александр Волков постарались отстраниться от дел: на должность генерального директора был назначен неоднократно судимый Роман Комыса, а сами коллеги попытались пройти в парламент, получив тем самым депутатскую неприкосновенность но потермели фиска и уже известно, об открытии в Киеве уголовного производства в отношении Константина Кондакова

Во Львове выиграно первое дело против MMCIS
Шевченковский районный суд города Львова в ходе производства по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к ПАО «Форекс ОСОБА_2», ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ООО «ММСИС» о взыскании материального и морального вреда и убытков, удовлетворил заявление о применении обеспечительных мер к ответчикам. В соответствии с требованием истца на имущество и денежные средства ПАО «Форекс ОСОБА_2», ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ООО «ММСИС» наложен арест пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., что составляет 33% цены иска

Решение суда
Суд рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г.. Львове заявление ОСОБА_1 об обеспечении иска, - в производстве Шевченковского районного суда г.. Львова находится гражданское дело по иску ЛИЦО_1 к ПАО «Форекс ОСОБА_2», ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ООО «ММСИС» о взыскании материального и морального вреда и убытков.
Производство по делу открыто постановлением судьи от 28.11.2014 года.
25 декабря 2014 в адрес суда от истца по делу ОСОБА_1 поступило заявление об обеспечении иска, а именно наложение ареста на имущество и денежные средства, принадлежащие ОАО «ФОРЕКС ОСОБА_2» в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., Что составляет 33% цены иска; на имущество и денежные средства, принадлежащие ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., что составляет 33% цены иска; на имущество и денежные средства ООО «ММСИС» в пределах суммы иска в сумме 38 827,95 грн., что составляет 33% цены иска.
Истец заявление мотивирует тем, что ответчики на телефонные звонки не отвечают, избегают контактов, сайт ответчика 1 отключен, что может затруднить исполнение решения суда.
Ознакомившись с материалами дела, суд считает, что заявление подлежит удовлетворению.
В соответствии с требованиями ст. 151 ч. 3 ГПК Украины обеспечение иска по заявлению лиц, участвующих в деле, допускается на любой - какой стадии рассмотрения дела, если непринятие мер обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Итак, суд считает необходимым принять меры по обеспечению иска, а именно наложение ареста на имущество и денежные средства, принадлежащие ОАО «ФОРЕКС ОСОБА_2» в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., Что составляет 33% цены иска; на имущество и денежные средства, принадлежащие ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., что составляет 33% цены иска; на имущество и денежные средства ООО «ММСИС» в пределах суммы иска в сумме 38 827,95 грн., что составляет 33% цены иска, поскольку непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным решение суда в будущем.
Руководствуясь ст. ст. 151 - 153, 210 ГПК Украины, суд,
                                                        Постановил:

заявление истца удовлетворить.
Наложить арест на имущество и денежные средства, относятся:
ПАО «ФОРЕКС ОСОБА_2», ЕГРПОУ 38239059 в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., Что составляет 33% цены иска до решения дела по существу;
ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ЕГРПОУ 37717929 в пределах суммы иска в сумме 38 827, 95 грн., Что составляет 33% цены иска до решения дела по существу;
ООО «ММСИС», ЕГРПОУ 37241994 в пределах суммы иска в сумме 38 827,95 грн., Что составляет 33% цены иска до решения дела по существу.
Взыскатель ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, идент. № НОМЕР_1, проживает по адресу: 79059 АДРЕС_1.
должники:
1) ПАО «ФОРЕКС ОСОБА_2», ЕГРПОУ 38239059, 01601 Киев, ул. Мечникова, 2а, 20 этаж (Бизнес-центр «Парус»);
2) ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС», ЕГРПОУ 37717929, 03150 г.. Киев, ул. Горького, 172, офис 1216;
3) ООО «ММСИС», ЕГРПОУ 37241994, 01133 г.. Киев, ул. Кутузова, 13, офис, 306.
по ПАО «ФОРЕКС ОСОБА_2» - в ОГИС Печерского районного управления юстиции в г.. Киеве (01011 м. Киев, ул. Резницкая, 11-б);
по ООО «ММСИС ИНВЕСТМЕНТС» - в ОГИС Голосеевского районного управления юстиции в г.. Киеве (03022 м. Киев, ул. Ломоносова, 22/15);
по ООО «ММСИС» - в ОГИС Печерского районного управления юстиции в г.. Киеве (01011 м. Киев, ул. Резницкая, 11-б).

Пантеон финанс тоже оказался кидаловом

Альпари тоже обанкротилась

Не ожидал, что Альпы промышляют такими вещами. Не удивляет желание слить клиента в Телетрейде, к примеру, но об Альпари я был лучшего мнения.

Раньше я и об ммсик был лучшего мнения, но когда они соскамились мнение координально поменялось. Видимо Альпари идут по проторенной дорожке Кондакова.

Вот отзывы юристов:

Андрей Викторович г. Шарыпово.

 Здравствуйте. Я вложил в дилинговый центр Forex mmcis ghup крупную сумму. В связи с так называемыми трудностями компания счет заблокировала и отказывается возвращать деньги. Есть ли способ возврата средств если срок чарджбека прошел. Деньги вводились с карты VISA Сбербанка

Не стоило связываться с мошенниками.
Я заключил договор с компанией «FOREX MMCIS Group» (которая именует себя как брокер, дилинговый центр). Так как напрямую
Дмитрий г. Нижневартовск
Я заключил договор с компанией «FOREX MMCIS Group» (которая именует себя как брокер, дилинговый центр).
Так как напрямую нельзя производить оплату, то все оплаты совершались через платёжные системы «RBK Money» и «ROBOKASSA», далее финансы поступали партнёрам компании «FOREX MMCIS Group» :1) «ООО Капитал Ворк» 2) «ООО Гранд Солюшенс» 3) «ООО Файн Фортун»
(с этими компаниями партнёрами, я НЕ заключал договора (оферты), но у меня есть электронные письма что я совершал оплату, через «RBK Money» и «ROBOKASSA» (платёжные системы), и финансы поступали этим трём компаниям, (якобы за предоставления Финансово-информационной системы – подборки новостей, аналитических материалов, консультационных услуг, курсов валют и другой информации). Как только финансы поступали партнёрам, на моём счету на сайте «FOREX MMCIS Group» показывалась сумма которую я положил.

Далее по словам президента «FOREX MMCIS Group» партнёры переводили финансы на межбанк через платёжную систему «Деньги Online» (с «Деньги Online» у меня нет договора, и она нигде не значится).
Сейчас ситуация следующая, на сайте «FOREX MMCIS Group» у меня показана моя сумма, но вывести я её не могу. Так как компания «FOREX MMCIS Group» утверждает что платёжные системы «RBK Money» , «ROBOKASSA» и «Деньги Online» приостановили работу с партнёрами, из-за жалоб некоторых инвесторов, (без решения суда). И пока все жалобы не заберут, работа не возобновиться. «FOREX MMCIS Group» готовит иск в суд в отношении «Деньги Online» так как через неё в конечном счёте, все деньги шли на межбанк. (Год назад если вспомнить на «Деньги Online» уже подавала в суд компания Gamma, которая выиграла иск в 200.000.000 млн.руб. из-за того что, платёжная система, не законно блокировала и не отдавала деньги).
Я хотел узнать, на кого мне писать заявления по возврата финансов, у пойду в банк попрошу образец Чарджбэк (англ. chargeback) – процесс оспаривания банком операции по карте, произведенной держателем в торговой точке (интернет-магазине) .
На партнёров компании? Или на «FOREX MMCIS Group» ?

Ответ Искендеров Эмиль Эльдаровичюрист г. Серпухов
Вы имеете право написать жалобу в прокуратуру.
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации":
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору…

Олег Владиславович г. Херсон

Пополнял депозит на сайте форекс-брокера MMCIS group с помощью карты VISA alfa-bank. В данный момент компания MMCIS . Здравствуйте. Пополнял депозит на сайте форекс-брокера MMCIS group с помощью карты VISA alfa-bank. В данный момент компания MMCIS сообщила что платежные системы заблокировали средства и вывести их не представляется возможным и предложила воспользоваться услугой чарджбэк. В платежном поручении указана платежная система RBK Money. Получается что я перевел деньги и не получил в замен ни товара ни услуги. Могу ли я воспользоваться услугой чарджбэк и на каком основании.

Михаил г. Новосибирск Пополнял депозит на сайте форекс-брокера MMCIS group с помощью карты VISA alfa-bank. В данный момент компания MMCIS

Здравствуйте. Пополнял депозит на сайте форекс-брокера MMCIS group с помощью карты VISA alfa-bank. В данный момент компания MMCIS сообщила что платежные системы заблокировали средства и вывести их не представляется возможным и предложила воспользоваться услугой чарджбэк. В платежном поручении указана платежная система RBK Money. Получается что я перевел деньги и не получил в замен ни товара ни услуги. Могу ли я воспользоваться услугой чарджбэк и на каком основании. Сумма переведенная в MMCIS 2 000 000 рублей

Олеся Юрьевна г. Нижневартовск Подскажите пожалуйста, мною были перечислены с карты денежные средства в июне 2014 года в компанию MMCiS через платежную

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мною были перечислены с карты денежные средства в июне 2014 года в компанию MMCiS через платежную систему Деньги Онлайн. Деньги до получателя не дошли. так как их захватила ПС Деньги Онлайн. Как их вернуть?

Иван г. Бор 

 Forex mmcis group не выводят мои вклады, уже 3 месяца отговариваются и вообще никому не выводят, все инвесторы в шоке,Forex mmcis group не выводят мои вклады, уже 3 месяца отговариваются и вообще никому не выводят, все инвесторы в шоке, мне и другу в общей сложности они должны 300 000р, что делать? куда писать? Друг в другом городе живет. Помогите пожалуйста. 

Лигостаева Антонина Васильевна юрист г. Ставрополь
пишите заявление в прокуратуру. по мошенническим действиям Forex mmcis group

Надежда г. Губкин Тема: Возврат денег из компании

Я вложила деньги в Форекс компанию MMCIS. Сначала она работала и выплачивала все вовремя. Здравствуйте! Я вложила деньги в Форекс компанию MMCIS. Сначала она работала и выплачивала все вовремя. Теперь сообщает о проблемах с блокировкой средств посредниками-переводчиками денег и больше ничего не платит. Компания зарегистрирована в офшоре. На письменную просьбу расторгнуть контракт и вернуть деньги не реагирует. Как вернуть деньги? Спасибо за ответ.

Петров Александр Владимирович Юрист г. Воронеж

Обращайтесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Надежда

Допустим: Заявление я напишу, подам в суд. В суд представители компании не приедут, даже если суд вынесет приговор в мою пользу, постановление суда компания врятли будет исполнять. Суд может их обязать в кратчайшие сроки выплатить? И смогут ли помочь приставы, если зарегистрирована компания на Сен-Вивсент и гренадинах?
на сайте

Петров Александр Владимирович Юрист г. Воронеж

А Вы уверены что она вообще существует эта компания.

Надежда

У меня есть договор который они мне присылали, с мокрой печатью и подписями. Компания получала какие-то сертификаты, вот ее сайт http://forex-mmcis.ru/.
на сайте

Петров Александр ВладимировичЮрист

Обращайтесь в полицию, у них больше возможностей получить информацию, а там видно будет.

Надежда

А как после решения суда деньги вернуть? Напишите пожалуйста этот процесс, если несложно.

Нечаева Екатерина Сергеевна г. Москва
ВОЗМОЖНО У ДАННОЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ. НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОГОРЧАТЬ ВАС НАДЕЖДА, НО ВРЯД ЛИ ПОЛИЦИЯ ГУБКИНА ПОМОЖЕТ В ДАННОМ ВОПРОСЕ. ОДНАКО, ЗАЯВЛЕНИЕ НАПИСАТЬ НУЖНО.
ВЫ СПРОСИЛИ: А как после решения суда деньги вернуть? Напишите пожалуйста этот процесс, если несложно.
ОТВЕТ: ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА ПОЯВЛЯТЬСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРОВОДЯТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, Т.Е НАКЛАДЫВАЮТ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА И ПОЛУЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НА ВАШ СЧЁТ. ОДНАКО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ, ЕСТЬ ЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДАННОЙ КОМПАНИИ В РОССИИ.

Марина г. Воронеж

У меня вложены деньги в дилинговом центре форекс-брокер MMCIS.Я поставил заявку на вывод всех моих средств,Добрый вечер.У меня вложены деньги в дилинговом центре форекс-брокер MMCIS.Я поставил заявку на вывод всех моих средств, но компания уже второй месяц не выполняет мою заявку, хотя до этого с этим никогда не было проблем..Сейчас компания объясняет, что у них трудности в связи с хакерской атакой.К каким юристам по квалификации и специализации обратиться ,чтобы получить ответ как действовать в данной ситуации.

Компания оф. зарегистрирована Юридический адрес: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines

Здравствуйте, подскажите пожалуйста могу ли я подать заявление в прокуратуру по форекс брокера который не исполняет свои обязательства по договору. Компания оф. зарегистрирована Юридический адрес: MMCIS Inc., Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines. И есть ли в этом смысл?

Шпадырев Алексей Алексеевиччастнопрактикующий юрист г. Москва 

В прокуратуру смысла нет. Вам необходимо обращаться в суд. Соразмерьте затраты и принимайте решение.

Апелляционный суд ГОРОДА КИЕВА

Дело № 11-сс / 796/2298/2014 Следственный судья суда 1-й инстанции: Козлов Р.Ю.

Категория: ст. 170 УПК Докладчик: Сокуренко Д.М.


2 декабря 2014 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева в составе:

председательствующего судьи Сокуренко Д.М.

судей Рыбака И.А., Лашевича В.М.

секретаря судебного заседания Сологуб В.И.

с участием прокурора Удовиченко М.Ф.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Киеве апелляционную жалобу директора ООО «ФАЙН Фортуна» - КОМИС Р.А. на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 7 ноября 2014 -


В С Т А Н О В И Л А:


Этим постановлением удовлетворено ходатайство следователя главного следственного управления МВД Украины в г.. Киеве о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах № 26000019175701, № 26009019175702, №26008019175703, которые открыты ООО «ФАЙН Фортуна» (код ЕГРПОУ 39211778) в филиале «Центральное РУ »АО банк« Финансы и Кредит »(МФО 300937), г.. Киев, ул. Щорса, 31 в части расходов средств с этих счетов, с возможностью зачисления на указанные счета средств, поступающих и обязано должностных лиц Филиала «Центральное РУ» АО банк «Финансы и Кредит» (МФО 300937) сообщать старшего следователя по особо важным делам Главное следственное управление МВД Украины Любезникова Д.А. письменно о сумме арестованных средств, находящихся на этих счетах в день наложения ареста, и в дальнейшем на запрос Главного следственного управления МВД Украины до момента отмены ареста на эти счета.

Не соглашаясь с таким решением, ООО «ФАЙН Фортуна», в лице директора - КОМИС Р.А., подал апелляционную жалобу, в которой, решение следственного судьи Печерского районного суда, как незаконное отменить. Отмечает, что в выписке из уголовного производства №12014000000000448 отсутствуют сведения о лице, которому сообщено о подозрении, а согласно положениям действующего УПК Украины , юридическому лицу не может быть сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины . Также указывает, что следственным судьей не учтены, существуют основания, предусмотренные ч. 3 ст. 132 УПК Украины , для применения такой меры уголовного производства.

Апеллянт также отмечает, что арест средств ООО «ФАЙН Фортуна» делает невозможным выполнение договорных обязательств перед контрагентами, выплату заработной платы работникам предприятия, уплату налогов и сборов, в свою очередь влечет необоснованное наложение штрафных санкций по всем обязательствам и в условиях экономического кризиса может привести к критическим последствиям.

Заслушав доклад судьи, мнение прокурора, считает постановление следователя судьи законным и обоснованным, а апелляционную жалобу такой, что не подлежит удовлетворению, проверив доводы апелляционной жалобы и изучив материалы производства, коллегия судей считает, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим обстоятельствам.

Одним из методов государственной реакции на нарушения, носящие уголовно-правовой характер, есть меры обеспечения уголовного производства, предусмотренные ст. 131 УПК Украины , которые выступают важным элементом механизма осуществления задач уголовного судопроизводства при расследовании преступлений.

При апелляционном рассмотрении установлено, что в данном уголовном производстве следственным судьей обоснованно применена такая мера обеспечения уголовного производства, как наложение ареста на средства и правильно определены правовые основания для этого.

Так, рассматривая ходатайство, следователь судья установил, что главным следственным управлением МВД Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014000000000448 от 07.10.2014 по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины .

Указанное ходатайство следователь обосновал тем, что в течение 2013-2104 годов неустановленные должностные лица компании «Forex MMCIS Group »(г.. Киев) под предлогом осуществления брокерской деятельности на мировых фондовых биржах, путем обмана и злоупотребления доверием завладели средствами граждан: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 , ЛИЦО_7, ЛИЦО_8, ЛИЦО_9, в сумме более 200 000 долларов США, которые перечислялись на банковские счета транзитных субъектов предпринимательской деятельности - ООО «Оптимус Групп» (код ЕГРПОУ 39142652) и ООО «Файн Фортун» (код ЕГРПОУ 39211778).

Установив указанные обстоятельства, проверив обоснованность требований органа досудебного расследования по поводу целесообразности наложения ареста на расходные операции через существование возможности конфискации имущества и учитывая положение ст 167 , 170 УПК Украины , следователь судья пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения ходатайства следователя и наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах № 26000019175701, № 26009019175702, №26008019175703, которые открыты ООО «ФАЙН Фортуна» (код ЕГРПОУ 39211778) в филиале «Центральное РУ» АО банк «Финансы и Кредит» (МФО 300937), г.. Киев , ул. Щорса, 31 в части расходов средств с этих счетов, с возможностью зачисления на указанные счета средств, поступающих и обязано должностных лиц Филиала «Центральное РУ» АО банк «Финансы и Кредит» (МФО 300937).

Коллегия судей соглашается с такими выводами следователя судьи и считает, что материалы уголовного производства свидетельствуют, что применение указанного меры обеспечения уголовного производства является оправданным и необходимым в данном уголовном производстве, поскольку существуют достаточные основания полагать, что указанные средства являются предметом инкриминируемого преступления и приобретенные в результате совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины . Кроме того, указанные средства, размещенные на указанных счетах, приобретенные в результате совершения уголовного преступления по по завладению средствами граждан под предлогом осуществления брокерской деятельности на мировых фондовых биржах, путем обмана и злоупотребления доверием, и могут быть источником обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества по приговором суда. Кроме того, данное мероприятие обеспечение уголовного производства будет способствовать осуществлению быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

Каких-либо существенных негативных последствий, на которые ссылка ется апеллянт в своих исковых треонные письма что я совершал оплату, через «RBK Money» и «ROBOKASSA» (бованиях, коллегией судей не установлено.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом норм УПК Украины , не нашли своего подтверждения в ходе апелляционного рассмотрения. Указанные в апелляционной жалобе директора ООО «Файн Фортун» обстоятельства, не могут быть безусловными основаниями для отмены решения суда.

Существенных нарушений норм УПК Украины , которые могли бы стать основанием для отмены постановления следственного судьи, не усматривается.

Руководствуясь ст.ст. 170 , 171 , 173 , 309 , 404 , 405 , 407 , 422 УПК Украины , коллегия судей, -


Приняла :


Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 7 ноября 2014, которой удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах № 26000019175701, № 26009019175702, №26008019175703, которые открыты ООО «ФАЙН Фортуна» (код ЕГРПОУ 39211778) в филиала «Центральное РУ» АО банк «Финансы и Кредит» (МФО 300937), г.. Киев, ул. Щорса, 31 в части расходов средств с этих счетов, с возможностью зачисления на указанные счета средств, поступающих и обязано должностных лиц Филиала «Центральное РУ» АО банк «Финансы и Кредит» (МФО 300937) сообщать старшего следователя по особо важным делам Главное следственное управление МВД Украины Любезникова Д.о. письменно о сумме арестованных средств, находящихся на этих счетах в день наложения ареста, и в дальнейшем на запрос Главного следственного управления МВД Украины до момента отмены ареста на эти счета, оставить без изменений , а апелляционную жалобу директора ООО «ФАЙН Фортуна» КОМИС Р. А. - без удовлетворения.

Постановление Апелляционного суда. Киева обжалованию не подлежит.


Председательствующий:


Судьи:

Стратегия обогащения от кондакова
втереть баранам про "морковку"
загнать,  остричь и выдоить
потом объявить верификацию

и заявить "просадка "

и самое главное - во всех россиянскиъ передачах обязательно укажут гражданство кондакова, ляшка , порошенка прицемят  "хунту", "карателей" и т.д...

а вы говорите что давайте мол без политоты и национализма.
а кто начал ?

а то что россияне ммсис и продвигали и все прокладки - российские.
и что кондаков по национальности - русский ВО, родом с той самой новороссии что хотели уроды вроде царёва построить
и что крышевал его сын пшенки которого укрывает россия - об этом понятно что пропаганда умалчивает.

Кучма купил себе свободу за миллиард долларов - экс-генпрокурор Кузьмин
По словам Кузьмина, семья Кучмы якобы давила на Януковича, а тот в свою очередь заставил Пшонку прекратить поиск заказчиков убийства Гонгадзе. Бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин, объявленный в розыск, заявляет, что уголовное дело против экс-Президента Леонида Кучмы, подозревавшегося в заказе убийства журналиста Георгия Гонгадзе, было закрыто за взятку 1 000 000 000 долларов. Он отметил, что лично курировал расследование возможной причастности Кучмы к убийству Гонгадзе, незаконным приватизациям и убийствам бизнесменов и политиков в 1990-х годах.  По словам Кузьмина, в сентябре 2013 года прокуратура готова была предъявить Кучме обвинение в заказе убийства журналиста, но генпрокурор Виктор Пшонка якобы запретил это делать.   "В 2013 году мы получили информацию о том, что за прекращение уголовного дела против Кучмы была уплачена колоссальная сумма взятки - 1 млрд долларов", - заявил Кузьмин.  Он утверждает, что семья Кучмы давила на экс-Президента Виктора Януковича, а тот в свою очередь заставил Пшонку прекратить расследование и поиск заказчиков убийства Гонгадзе.

Россияне! Заставим Пшонку (он у Вас спрятался и 1 млрд при нем) и его сына- друга Кондакова, вступить в ММСИС!

Соучастники ММСИС

Макаревич 0685040888 https://vk.com/tydos организатор фиктивных предприятий, главный юрист ММСИС

Татьяна Базюченко 0971025620 обычный исполнитель юрист, но ее свидетельства помогут подтвердить вину Макаревич и остальных https://vk.com/t.bazyuchenko

Дмитрий Судак, юрист, свидетель 0930743570, https://vk.com/id194625376

Мария Берг - один из номинальных директоров, ее может выступить свидетелем https://vk.com/poetessa_berg_mariya

Виктория Манолий, заведовала медиа, рекламой, свидетель https://vk.com/id163804845

Александр Можаровский, водитель, свидетель https://vk.com/id12086396 0936941167

Никита Самусенко, заведовал кадрами, свидетель https://vk.com/id20763838

Наталья Мишуста, заведовала кадрами, свидетель 0506946743

Ирина Штефан - работала с рекламой https://vk.com/id7586415

Вадим Кульчицкий - свидетель, работал с рекламой https://vk.com/id8781436

Лебедь Дмитрий Юрьевич, заведовал финансами, может выступить свидетелем https://vk.com/dmit.lebed

Александра Рудько, номинальный директор, свидетель https://vk.com/id94509564 0953881037, 0979470052

Арвид Ойро, номинальный директор, свидетель https://vk.com/reallife5

Федор Голубков, работал с рекламой, ценный свидетель https://vk.com/id6017592,

Наталья Салий, номинальный директор, свидетель https://vk.com/id6074862

Андрей Дюговский, работал с финансами, номинальный директор, свидетель https://vk.com/b.wanted

Юлия Барабаш
https://vk.com/id8472484

Сентябрь 2014. В то же время я начал «копать» на компанию в интернете. Мне пришёл бумажный договор от ММСИС, который я заказывал для прикола. Бумага была подписана действующим директором Junior Calvert Wallace. Я решил загуглить и вышел на его страницу в фейсбуке. Все сходилось, страница была явно не фейковой, имела давнюю историю, фото; адрес проживания как раз тот, где была зарегистрирована компания MMCIS «Сент Винсент и Гренадины». Дальше завязалась переписка с мистером Калвертом, скрины ниже. На вопрос, а кто является бенефициаром компании получил ответ: «Украинец». Вот тут то у меня интерес и поднялся. Кондаков там в документах фигурирует? Волков? 

Junior Calvert Wallace: Они приготовили все документы, я только подписал. Имя - Jose Morales. Финансист
Junior Calvert Wallace: Владелец компании какой-то украинец.
Я: Можешь отправить документы мне?
Junior Calvert Wallace: О каких документах ты говоришь? Те что я отправил?
Я: Те что отправил. Для того, чтобы посмотреть что они хотели от тебя. Какого типа документ?
Junior Calvert Wallace: Declaration of trust and power of attorney (Доверенность)
Я: Предполагаю ты отправил Волкову или Кондакову или Бережному
Junior Calvert Wallace: Я отправил федексом
Я: Ты помнишь кому отправил?
Junior Calvert Wallace: Дай проверю
Я: Кто такой Jose Morales, имя не укринское
Junior Calvert Wallace: Он представлял их
Junior Calvert Wallace: Настоящий владелец(бенефициар) Dmytro Garkushka

Дмитро Гаркушка. Я прогуглил. Такой человек и вправду фигурировал в делах ММСИС, упоминался в СМИ. Вот только Гаркуша, а не Гаркушка. Но о нем чуть позже.

Я: Какой твой профит если не секрет?
Junior Calvert Wallace: лол профит, ты шутишь? лучше позвони мне я тебе расскажу настоящую историю
Junior Calvert Wallace: Они не платят мне 2 года. Позвони мне, нам нужно поговорить. У них есть деньги но они не платят мне 2 года.
Я: Есть скайп? Звонить тебе из моей страны не дешево.
Junior Calvert Wallace: Скайпа нету. ММСИС жулики запомни это. Тебе нужно это знать, пока они не разорились(соскамились).

А в то же время буратинки продолжали верить, что это «рейдерская атака», что ммсис восстанет.

Далее я созвонился с мистером Калвертом. Он рассказал что ММСИС должна ему около 4 тыс. долларов за его работу в качестве номинального директора, но так и не заплатила. Мало того у них хватает наглости требовать с Джуниора отправить им документы. - «С какой стати я должен это делать, если вы даже не платите мне?».

Потом пошла переписка по whatsapp

Директор ММСИС скинул мне паспортные данные на Гаркушку, благодаря которым получилось найти его в украинском реестре предпринимателей(скрин ниже). Там есть телефон, можете попробовать позвонить ему

Dmytro Garkushka
citizen of Ukraine
Passport number: ca 974932 issued on 01.04.1999
2nd Passport: ee 0744448 27.05.2008
Date of birth: 15.02.1983

Я: как часто они звонят? как они обещали перевести вам деньги?
Junior Calvert Wallace: Они звонят в офис Joel Pitt. Через вестерн юнион. Но я не видел ни одного перевода за 3 года. Они просят мой новый паспорт. Joel Pitt- у я тоже не верю. Я загляну к нему в офис на выходных. Посмотрим что получится достать интересного для тебя.
Я: кто такой Joel Pitt? Юрист в Сент Винсент и Гренадины(SVG)

Я: кто занимается занимается финансовыми операциями с деньгами ММСИС у вас в офшоре?
Junior Calvert Wallace: Joel Pitt

Кстати впоследствии ММСИС у себя в оферте на сайте изменили директора с Junior Calvert Wallace на Sonia Nero. Это вранье. Директор не поменялся, а остался прежним. Скорее всего они сделали это для того, чтобы отвести внимание от настоящего, которому в то время уже начинали засыпать письмами в фейсбуке и которым он рассказывал «всю правду».

Цитата:

Сообщение от Владимир Матвеев сегодня мне аукнулось мое бывшее сотрудничество с ММСИС.. было снято двумя операциями 50 тыс. рублей в пользу ONLINEDENGI.RU без моего участия и моего согласия.. причем якобы я пытался трижды провести платеж (со слов банковской служащей было аж настырных три попытки!!) и эти попытки были 01 и 13 ноября 2014 года, но платеж прошел только сегодня 31 марта 2015 года.. и ко всему прочему снятие произошло через заблокированную в апреле (!) 2014 года карту.. я сразу же подал финансовую претензию на несогласие с операциями в моем отделении банка и подал заявление в МВД РФ через сайт.. думаю, надо обязательно еще продублировать и в прокуратуру.. вот текст заявления, где все четко описано: Я, Матвеев Владимир Николаевич, сегодня 31.03.2015 обнаружил, что на моем банковском счету, открытом в ПАО «Росбанк» было совершено две операции снятия денег на суммы 19291,99 и 30511,07 рублей, причем даты совершения операций по карте: 01.11.2014 и 13.11.2014 соответственно, но отобразилось снятие денег со счета только сегодня. Так же стоит отметить, что данные операции были совершены по банковской карте заблокированной лично мной задолго до совершения операции, а именно 21.04.2014 г. Номер карты VISA: 4405 **** **** ****. В описании транзакций по карте указано, что деньги были сняты через точку обслуживания «ABBE0108 ONLINEDENGI.RU ST-PETERBURGRU». Подтверждаю, что в 2013 году я оплачивал через сервис ONLINEDENGI.RU услуги по предоставлению информации, но утверждаю, что в ноябре 2014 года я не производил вышеописанных операций с картой, да и не мог произвести вообще никаких операций, так как карта заблокирована в апреле 2014 года. Учитывая все обстоятельства описанные мной, уверен, что имеет место либо системный сбой, либо обыкновенное мошенничество с картой, так как данные моей карты (включая CVV-код), которые должны оставаться строго конфиденциальными при оплате, были ранее прописаны мной в системе сервиса ONLINEDENGI.RU для совершения однократной операции. Исходя из вышеизложенного, убедительно прошу провести тщательную проверку совершенных транзакций, вернуть на мой счет деньги, которые были сняты без моего согласия, а так же привлечь к уголовной ответственности всех лиц, которые участвовали в совершении незаконных махинаций с моим банковским счетом посредством перевода через карту. Так же прошу разобраться с ПАО «Росбанк», почему через заблокированную карту можно совершать операции «задним» числом и привлечь к ответственности лиц реализовавшим такую возможность, если таковые имеются. я не стал в заявлении писать о ММСИС и моем чарджбеке, который мне все равно отклонили из-за давних сроков транзакций и я забил на это дело.. короче не стал размазывать заявление.. что я посоветую: закрыть счет в банке который когда-либо был как-то связан с ММСИС, заблокировать карты которые вы засветили при платежах.. потому что вот такая хрень вылезла.. и если кому интересно, то буду отписываться по ходу продвижения моего дела..

сегодня вернули деньги на счет.. думаю, вряд ли это банк так быстро разобрался.. походу был визит или звонок с МВД по моему заявлению..