Как российский мошенник управляет многомиллиардной аферой


"Осознание того, что она пошла на катастрофический риск, пришло в виде письма, невинно врученного Диане ее старшим сыном, - повествует Моника Марк в американском издании BuzzFeed. - Декабрьским днем в прошлом году ее 12-летний ребенок вошел в гостиную их роскошного семейного дома с четырьмя спальнями в престижном районе столицы Нигерии Абуджа. Письмо, которое он ей вручил, содержало предупреждение из его частной школы о том, что он больше не сможет посещать занятия, пока семья не оплатит просроченные взносы. Диана в отчаянии отправилась к директору, умоляя его позволить ее сыну остаться в школе, пока она не наскребет деньги".

"Проблема была в том, - рассказывает автор, - что Диана вложила все семейные накопления для оплаты образования трех своих сыновей в российскую финансовую пирамиду, то есть схему, в которой первые участники играют роль зазывал и заманивают новичков - и новые деньги - в аферу, которая математически обречена на провал. Прошло несколько недель с начала нового года, и все три ее ребенка были выгнаны из школы. Путь Дианы от популярной светской львицы второго разряда до бессонных ночей и растерянности в связи с финансовой ситуацией семьи - это лишь еще один пример того, как несколько миллионов нигерийцев попались на удочку финансового мошенничества в надежде быстро разбогатеть, а в итоге потеряли накопления всей жизни".

"Пирамиды вроде той, на которую купилась Диана, обычно терпят крах не позднее, чем через четыре года, согласно изучившим их экспертам, - говорится в статье. - Что потрясает в этом заговоре, названном Mavrodi Moneybox Mondial, или MMM, так это то, что он шагает по свету почти три десятилетия во главе с известным российским мошенником, который не только не скрывает, как он работает, но даже не озаботился тем, чтобы поменять его имя. MMM - это замысел Сергея Мавроди, некогда самого известного российского афериста".

Лохотрон на криптовалюте swisscoin

Украинцы совместно с гражданином Индии создали коммерческий проект по внедрению в Украине криптовалюты "swisscoin".

С целью привлечения физических лиц в качестве инвесторов указанного проекта, злоумышленники в интернете, а также в ходе встреч распространяли ложную информацию о получении сверхприбылей в случае передачи инвесторами наличных средств при покупке "swisscoin", пояснили схему в Генпрокуратуре.

Хотя на самом деле, полученные у инвесторов деньги члены преступной группировки делили между собой. Речь идет о более $500 тыс.

Известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный за мошенничество, вышел на свободу. Об этом рассказал бывший президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин, который поддерживал с ним связь.

В комментарии Znak.com общественник рассказал, что Калиниченко находился в ИК-2 и честно отбыл свое наказание. «Мы с ним неоднократно встречались, разговаривали. Это очень интересный, эрудированный человек. Во время заключения он написал книгу, там есть все: любовь, бриллианты, обман. Такой гламурный любовный детектив», — цитирует издание Маленкина.

Сам Калиниченко тоже подтвердил, что находится на свободе. По его словам, идей по поводу работы у него много. «Но пока ничего конкретного. Все-таки прошло семь с половиной лет, многое изменилось. Придется заново вникать во все», — отметил трейдер.

Напомним, что с января 2003 г. по август 2006 г. Калиниченко учредил несколько фирм, якобы специализирующихся на финансовых операциях на рынке «Форекс». Он призывал граждан вкладывать в них деньги, обещая высокий процент за счет игры на межбанковском валютном рынке. Мошенник похитил более миллиарда рублей и скрылся за границей. От его рук пострадали около 3,3 тыс. человек.

Его задержали в Марокко только в 2010 г., после чего транзитом через Москву перевезли в Екатеринбург. В мае 2013 г. суд назначил Алексею Калиниченко наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

Тысячи казахстанцев попали в сети последователей «МММ» шайки лохотрона OneCoin в которую входил и консул Казахстана

Казахстанцы всё чаще становятся жертвами финансовых пирамид. В этом году на создателей незаконных организаций завели уже семь уголовных дел.

Обманутыми остались более тысячи вкладчиков по всей стране. Горе-инвесторы хотели получить прибыль, но в итоге остались и без неё, и без вложенных денег.

Большая прибыль в короткий срок. В предпринимательские способности Гульзиры Шорановой поверили более 30 жителей Семея. В развитие некоего текстильного бизнеса они вложили 71 миллион тенге. Позже выяснилось, что это самая обычная финансовая пирамида. В итоге бизнесвумен оказалась на скамье подсудимых.

Жительница Камчатки дважды стала жертвой аферы с МММ

Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Петропавловска-Камчатского, второй раз ставшей жертвой аферы с МММ, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД по Камчатскому краю.

Накануне поступило заявление от 64-летней женщины. Ей позвонил неизвестный гражданин, сообщивший, что ей, как держателю акций «МММ», положены дивиденды. Для получения сумма денежной выплаты, составлявшей около полумиллиона рублей, пенсионерка должна была оплатить налог. Собрав свои сбережения и взяв в банке кредит, горожанка перевела на номер расчетного счета, указанный звонившим, 101 тысячу рублей. После того, как на ее звонки отвечать перестали, поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция в очередной раз просит камчатцев проявлять бдительность в общении с незнакомыми людьми.

Отзыв про МММ 2017 в энциклопедии МЛМ


МММ 2017 — продолжение эпопеи самой известной в России классической финансовой пирамиды. Официальный сайт МММ 2017 находится по адресу http://mmm2017.com, там можно прочитать о самом проекте и зарегистрироваться в нем. Правда есть несколько особенностей, которые необходимо знать. О них далее в отзыве.

Деда кинули на 4 куска баксов в лохотроне MMM Globa

Мужчина из Лидского района стал жертвой финансовой пирамиды MMM Global, в общей сложности мужчина перечислил махинаторам более 4 тысяч долларов США, сообщили в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.
Жителя города Березовка сумела уговорить расстаться с крупной суммой женщина, которая общалась с 56-летним мужчиной по телефону. "Со слов потерпевшего, она сообщила обо всех плюсах, которые дает финансовая пирамида. Мужчине перспективы понравились, и он внес около 200 долларов США для регистрации в MMM Global", – сказали в УВД. По информации милиции, через некоторое время ему снова позвонили, предложив дополнительные бонусы, за которые нужно было снова заплатить. Впоследствии за различные услуги мужчина неоднократно перечислял мошенникам нужные суммы – в общей сложности более 4 тысяч долларов. В УВД уточнили, что в конце концов пенсионер понял, что его обманули, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас милиция устанавливает личность человека, на счет которого переводились деньги; по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса.