Кац назвал создание детище Liberty Reserve преступным умыслом
Владимир Кац, которого обвиняют в том, что он служил"глобальным банкиром преступного мира", в суде Нью-Йорка признал себя полностью виновным в сговоре по отмыванию денег, общей суммой в шесть миллиардов долларов. Об этом сообщают эксперты раздела "Новости США" издания для инвесторов "Биржевой лидер".
41-летний Владимир Кац Нажать, проживающий в Бруклине, был арестован еще в мае текущего года. Прит Бхарара, манхэттенский федеральный прокурор сообщил, что один из основателей нашумевшей электронной платежной системы под названиемLiberty Reserve – Владимир Кац – признался в сговоре с группой людей с целью отмывания денег. За это ему грозит наказание в виде двадцати лет лишения свободы. Кроме того, его обвиняют в сговоре с целью организации незаконных переводов денег (до пяти лет), получении детского порнографического видео (срок от 15 до 40 лет), а также фиктивном браке (до пяти лет). Пока дата вынесения приговора не назначена.
Это предупреждение админам хайпов и их подельникам-партнерам с дропами что расплодились в последнее время
Как сказано в сообщении прокуратуры, организована Liberty Reserve была еще в 2006 году в Коста-Рике, характеризуя себя, как крупная система по оформлению платежей и переводу денег в сетиИнтернет. Не находясь под контролем каких-либо правительственных органов, в общей сложности она оформила 55 миллионов транзакций и отмыла свыше шести миллиардов долларов, происхождение основной части которых власти Соединенных Штатов считают криминальным.
Как считает следствие, с помощью данной системы перекачивались деньги, которые были заработаны на мошенничестве с инвестициями и кредитными картами, торговле детской порнографией, а также краже персональных данных. Сразу после ареста Каца деятельность системы была полностью прекращена. Другим основателем данного предприятия был украинец и гражданин Америки Артур Будовский, впоследствии отказавшийся от гражданства Соединенных Штатов в пользу коста-риканского. Его арестовали в Испании, и сейчас он ожидает экстрадиции в США.
Технического же сотрудника Liberty россиянина Максима Чухарева задержали в Коста-Рике, чей суд в недавнем времени постановил экстрадировать его в Соединенные Штаты. После этого посла Коста-Рики в Москве вызвали в МИД, где ему было сказано, что выдача россиянина суду США недопустима.
В большой опасности оказались московские студенты, которые позволили посторонним распоряжаться своими паспортными данными. Польстившись на "легкие деньги", многие молодые люди становятся официальными руководителями фирм-"однодневок", однако через некоторое время таких "директоров" находят уже мертвыми. За последнее время при подобных обстоятельствах были убиты шесть учащихся вузов.
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД бьет тревогу, поскольку студенты в поисках халявного заработка начали вовсю торговать своими паспортными данными. Однако это очень опасно, пишет газета "Комсомольская правда".
Обычно молодые люди регистрируют на себя подставные фирмы, получая от их "настоящих" хозяев до 5 тысяч рублей за комплект подписей в юридических документах. Однако последствия этого могут быть трагичными.
"Спонсоры" помогут отдохнуть и умереть
В качестве примера жуткой расплаты за легкомыслие оперативники рассказали историю 24-летнего старшекурсника филфака Игоря С. К моменту, когда им заинтересовались следователи, на паспорт юноши было зарегистрировано 36 различных предприятий. За несколько месяцев эти подставные фирмы обналичили 16 миллиардов рублей.
Однако к тому времени, когда деятельностью студента заинтересовались оперативники из отдела по налоговым преступлениям, он бесследно исчез.
Нет директора - нет и уголовного дела, поскольку не ясно, против кого его возбуждать и кто стоял за обналичкой миллиардов, пишет издание.
А тело Игоря С. нашли через месяц после его загадочного исчезновения. Труп обнаружили в лесополосе в Калужской области. Причем Игорь оказался не единственной жертвой. Похожим образом погибли еще пятеро студентов различных столичных вузов.
"На каждого из них было зарегистрировано по нескольку фирм-однодневок", - поясняет замначальника пресс-службы ДЭБ МВД России Альберт Истомин.
Кстати, на днях оперативники успели снять с самолета еще одну потенциальную жертву бандитов. Незадачливый студент-гендиректор отправлялся на отдых в Турцию, где гангстеры уже забронировали для него не только номер в гостинице, но и курс занятий дайвингом. Если бы не оперативники, любителя отдохнуть на халяву пришлось бы искать на дне Средиземного моря.
Иногородние гуманитарии - потенциальные жертвы
Чаще всего объектами для охоты предпринимателей и целых контор по открытию и лицензированию фирм становятся иногородние студенты гуманитарных вузов. С одной стороны, они прописаны в другом регионе, а значит, их труднее найти. С другой стороны, гуманитарии вряд ли хорошо разбираются в бухгалтерских тонкостях, не знают законы, плавают в юридических терминах. "А значит, и облапошить их легче", - добавляют оперативники.
Обычно студентам обещают 5-10% от суммы будущей сделки за автограф в документах. На самом же деле платят через посредника 1-2 тысячи рублей. Если налоговики находят этого студента, то посредники мигом исчезают (это в лучшем случае, в худшем исчезает сам студент).
Так было c 20-летним Максимом Никитенко, который приехал в Москву из Пензы.
Столичная жизнь с ее соблазнами быстро вскружила голову, и юноша потерял всякую осторожность. Однажды на выходе из общежития Максима встретил незнакомец со словами: "Именно такой директор нам и нужен, у вас отличные внешние данные!"
На вопрос, что же нужно делать, мужчина приятно удивил студента. "Да ничего! Нам нужны только представительские услуги. Приходите завтра с паспортом - будете директором фирмы", - сказал он.
Через некоторое время Максим руководил уже 30 "однодневками" и каждую неделю получал по 2-3 тысячи рублей за несколько подписей на бланках. Вскоре он стал полностью доверять "партнеру" и надеялся, что тот непременно выведет его в мир большого бизнеса. Максим лично регистрировал фирмы в налоговой, получал документы, открывал расчетные счета, а потом сдавал полные пакеты документов "опекунам".
В конце концов одной из фирм юного бизнесмена под названием "Максимум" заинтересовались оперативники ДЭБ МВД. Правда, найти студента оказалось не так просто. Из учредительных документов следовало, что сама фирма размещалась на территории станции по травле крыс и тараканов, а личный офис самого Максима - в женском туалете.
Тем не менее, именно эта фирма "Максимум" еженедельно переправляла за рубеж десятки миллиардов рублей. Через 2 недели оперативники все-таки нашли Максима, а допросив, смогли выйти на 50 таких же "однодневок". За всеми тянулся шлейф из афер, махинаций и уклонений от уплаты налогов.
"Я не знал, что они столько денег переводят", - удивился студент, когда оперативники положили перед ним распечатки счетов его фирм.
В отношении Максима было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). От серьезного тюремного срока его уберегла только помощь следствию.
"Молодой человек помог изъять в последний момент перед отправкой за рубеж сумму в 790 миллионов рублей, - говорит старший уполномоченный ДЭБ Сергей Голышев. - Поэтому парень "отделался" лишь штрафом".
"Студенческая пирамида"
В 2008 году преступная группа, состоящая из уроженцев Северного Кавказа, организовала из студентов, учащихся в различных филиалах столичных вузов, финансовую пирамиду. Она действовала в 38 регионах России.
Вкладчики перечисляли свои "кровные" на счета фиктивных организаций, руководителями которых числились студенты. Те в свою очередь получали процент и жили припеваючи. Обманутыми вкладчиками оказались 245 тысяч человек, а общая сумма похищенных средств исчислялась 500 миллионами рублей.
Когда студенты поняли, во что влипли, им стало дурно. Они поняли, что оказались меж двух огней: если "партнеры" не убьют, то вкладчики забьют камнями.
Перепуганные "бизнесмены" сами пошли в милицию. Но когда их начали по очереди вызывать на допросы, двоих из них похитили. Бандиты держали пленников в кандалах в подмосковном коттедже. Студентов не убили только потому, что преступникам были нужны их подписи. В этом случае следователи уголовного розыска сработали оперативно и сумели задержать бандитов до финальной расправы.
"На самом деле за организацию фирм-"однодневок" задержанные студенты могут и не получить реальные тюремные сроки, - успокаивают в ДЭБ. - Правда, карьеру себе они уже испортили. Не каждый работодатель примет на работу человека с таким прошлым".
Именно поэтому оперативники решили провести социальную акцию, чтобы объяснить молодым людям: отдав паспорт в чужие руки, они могут сломать себе жизнь, а может, и того хуже.
"Моя профессия - сидеть за других", - рассказывал герой романа Ильфа и Петрова зиц-председатель Фунт. Его последователи в современной России рискуют расстаться не только со свободой, но и с жизнью, подытоживает издание.
Лекциями соблазн не перешибешь
С понедельника сотрудники ДЭБ начали читать в столичных вузах лекции о том, что грозит студентам, которые не берегут смолоду хотя бы паспорт. Первая такая встреча прошла в Бауманском университете.
"Вы, такие красивые и юные, с чистой кредитной историей, становитесь товаром", - рассказывал лектор из милиции. Молодежь за партами в ответ хихикала и весело шушукалась.
Оперативники показали студентам ролик о задержании одной из преступных группировок. В квартире - настоящие чемоданы наличных денег, которые бандиты готовились перевести за рубеж.
По залу пронесся одобрительный ропот: "Ух ты, сколько бабла! Вот бы мне туда".
Похоже, студенты так до конца и не осознали, что их ждет, если ввязаться в подобную историю. Для них соблазн остается слишком велик.
Тем временем столичное управление федеральной налоговой службы обнародовало список вузов, чьи студенты частенько предоставляют свои паспорта для создания фирм-однодневок. Среди "рекордсменов" оказались Московское медицинское училище №21, Московский технический университет связи и информатики МГУ имени Ломоносова, МГТУ "НАМИ", РЭА им. Плеханова, Московская физико-техническая академия, МГАВТ, ГУ-ВШЭ, МИЭМ, МГУПИ.
Владимир Кац, которого обвиняют в том, что он служил"глобальным банкиром преступного мира", в суде Нью-Йорка признал себя полностью виновным в сговоре по отмыванию денег, общей суммой в шесть миллиардов долларов. Об этом сообщают эксперты раздела "Новости США" издания для инвесторов "Биржевой лидер".Это предупреждение админам хайпов и их подельникам-партнерам с дропами что расплодились в последнее время
Как сказано в сообщении прокуратуры, организована Liberty Reserve была еще в 2006 году в Коста-Рике, характеризуя себя, как крупная система по оформлению платежей и переводу денег в сетиИнтернет. Не находясь под контролем каких-либо правительственных органов, в общей сложности она оформила 55 миллионов транзакций и отмыла свыше шести миллиардов долларов, происхождение основной части которых власти Соединенных Штатов считают криминальным.
Как считает следствие, с помощью данной системы перекачивались деньги, которые были заработаны на мошенничестве с инвестициями и кредитными картами, торговле детской порнографией, а также краже персональных данных. Сразу после ареста Каца деятельность системы была полностью прекращена. Другим основателем данного предприятия был украинец и гражданин Америки Артур Будовский, впоследствии отказавшийся от гражданства Соединенных Штатов в пользу коста-риканского. Его арестовали в Испании, и сейчас он ожидает экстрадиции в США.
Технического же сотрудника Liberty россиянина Максима Чухарева задержали в Коста-Рике, чей суд в недавнем времени постановил экстрадировать его в Соединенные Штаты. После этого посла Коста-Рики в Москве вызвали в МИД, где ему было сказано, что выдача россиянина суду США недопустима.
В большой опасности оказались московские студенты, которые позволили посторонним распоряжаться своими паспортными данными. Польстившись на "легкие деньги", многие молодые люди становятся официальными руководителями фирм-"однодневок", однако через некоторое время таких "директоров" находят уже мертвыми. За последнее время при подобных обстоятельствах были убиты шесть учащихся вузов.
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД бьет тревогу, поскольку студенты в поисках халявного заработка начали вовсю торговать своими паспортными данными. Однако это очень опасно, пишет газета "Комсомольская правда".
Обычно молодые люди регистрируют на себя подставные фирмы, получая от их "настоящих" хозяев до 5 тысяч рублей за комплект подписей в юридических документах. Однако последствия этого могут быть трагичными.
"Спонсоры" помогут отдохнуть и умереть
В качестве примера жуткой расплаты за легкомыслие оперативники рассказали историю 24-летнего старшекурсника филфака Игоря С. К моменту, когда им заинтересовались следователи, на паспорт юноши было зарегистрировано 36 различных предприятий. За несколько месяцев эти подставные фирмы обналичили 16 миллиардов рублей.
Однако к тому времени, когда деятельностью студента заинтересовались оперативники из отдела по налоговым преступлениям, он бесследно исчез.
Нет директора - нет и уголовного дела, поскольку не ясно, против кого его возбуждать и кто стоял за обналичкой миллиардов, пишет издание.
А тело Игоря С. нашли через месяц после его загадочного исчезновения. Труп обнаружили в лесополосе в Калужской области. Причем Игорь оказался не единственной жертвой. Похожим образом погибли еще пятеро студентов различных столичных вузов.
"На каждого из них было зарегистрировано по нескольку фирм-однодневок", - поясняет замначальника пресс-службы ДЭБ МВД России Альберт Истомин.
Кстати, на днях оперативники успели снять с самолета еще одну потенциальную жертву бандитов. Незадачливый студент-гендиректор отправлялся на отдых в Турцию, где гангстеры уже забронировали для него не только номер в гостинице, но и курс занятий дайвингом. Если бы не оперативники, любителя отдохнуть на халяву пришлось бы искать на дне Средиземного моря.
Иногородние гуманитарии - потенциальные жертвы
Чаще всего объектами для охоты предпринимателей и целых контор по открытию и лицензированию фирм становятся иногородние студенты гуманитарных вузов. С одной стороны, они прописаны в другом регионе, а значит, их труднее найти. С другой стороны, гуманитарии вряд ли хорошо разбираются в бухгалтерских тонкостях, не знают законы, плавают в юридических терминах. "А значит, и облапошить их легче", - добавляют оперативники.
Обычно студентам обещают 5-10% от суммы будущей сделки за автограф в документах. На самом же деле платят через посредника 1-2 тысячи рублей. Если налоговики находят этого студента, то посредники мигом исчезают (это в лучшем случае, в худшем исчезает сам студент).
Так было c 20-летним Максимом Никитенко, который приехал в Москву из Пензы.
Столичная жизнь с ее соблазнами быстро вскружила голову, и юноша потерял всякую осторожность. Однажды на выходе из общежития Максима встретил незнакомец со словами: "Именно такой директор нам и нужен, у вас отличные внешние данные!"
На вопрос, что же нужно делать, мужчина приятно удивил студента. "Да ничего! Нам нужны только представительские услуги. Приходите завтра с паспортом - будете директором фирмы", - сказал он.
Через некоторое время Максим руководил уже 30 "однодневками" и каждую неделю получал по 2-3 тысячи рублей за несколько подписей на бланках. Вскоре он стал полностью доверять "партнеру" и надеялся, что тот непременно выведет его в мир большого бизнеса. Максим лично регистрировал фирмы в налоговой, получал документы, открывал расчетные счета, а потом сдавал полные пакеты документов "опекунам".
В конце концов одной из фирм юного бизнесмена под названием "Максимум" заинтересовались оперативники ДЭБ МВД. Правда, найти студента оказалось не так просто. Из учредительных документов следовало, что сама фирма размещалась на территории станции по травле крыс и тараканов, а личный офис самого Максима - в женском туалете.
Тем не менее, именно эта фирма "Максимум" еженедельно переправляла за рубеж десятки миллиардов рублей. Через 2 недели оперативники все-таки нашли Максима, а допросив, смогли выйти на 50 таких же "однодневок". За всеми тянулся шлейф из афер, махинаций и уклонений от уплаты налогов.
"Я не знал, что они столько денег переводят", - удивился студент, когда оперативники положили перед ним распечатки счетов его фирм.
В отношении Максима было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). От серьезного тюремного срока его уберегла только помощь следствию.
"Молодой человек помог изъять в последний момент перед отправкой за рубеж сумму в 790 миллионов рублей, - говорит старший уполномоченный ДЭБ Сергей Голышев. - Поэтому парень "отделался" лишь штрафом".
"Студенческая пирамида"
В 2008 году преступная группа, состоящая из уроженцев Северного Кавказа, организовала из студентов, учащихся в различных филиалах столичных вузов, финансовую пирамиду. Она действовала в 38 регионах России.
Вкладчики перечисляли свои "кровные" на счета фиктивных организаций, руководителями которых числились студенты. Те в свою очередь получали процент и жили припеваючи. Обманутыми вкладчиками оказались 245 тысяч человек, а общая сумма похищенных средств исчислялась 500 миллионами рублей.
Когда студенты поняли, во что влипли, им стало дурно. Они поняли, что оказались меж двух огней: если "партнеры" не убьют, то вкладчики забьют камнями.
Перепуганные "бизнесмены" сами пошли в милицию. Но когда их начали по очереди вызывать на допросы, двоих из них похитили. Бандиты держали пленников в кандалах в подмосковном коттедже. Студентов не убили только потому, что преступникам были нужны их подписи. В этом случае следователи уголовного розыска сработали оперативно и сумели задержать бандитов до финальной расправы.
"На самом деле за организацию фирм-"однодневок" задержанные студенты могут и не получить реальные тюремные сроки, - успокаивают в ДЭБ. - Правда, карьеру себе они уже испортили. Не каждый работодатель примет на работу человека с таким прошлым".
Именно поэтому оперативники решили провести социальную акцию, чтобы объяснить молодым людям: отдав паспорт в чужие руки, они могут сломать себе жизнь, а может, и того хуже.
"Моя профессия - сидеть за других", - рассказывал герой романа Ильфа и Петрова зиц-председатель Фунт. Его последователи в современной России рискуют расстаться не только со свободой, но и с жизнью, подытоживает издание.
Лекциями соблазн не перешибешь
С понедельника сотрудники ДЭБ начали читать в столичных вузах лекции о том, что грозит студентам, которые не берегут смолоду хотя бы паспорт. Первая такая встреча прошла в Бауманском университете.
"Вы, такие красивые и юные, с чистой кредитной историей, становитесь товаром", - рассказывал лектор из милиции. Молодежь за партами в ответ хихикала и весело шушукалась.
Оперативники показали студентам ролик о задержании одной из преступных группировок. В квартире - настоящие чемоданы наличных денег, которые бандиты готовились перевести за рубеж.
По залу пронесся одобрительный ропот: "Ух ты, сколько бабла! Вот бы мне туда".
Похоже, студенты так до конца и не осознали, что их ждет, если ввязаться в подобную историю. Для них соблазн остается слишком велик.
Тем временем столичное управление федеральной налоговой службы обнародовало список вузов, чьи студенты частенько предоставляют свои паспорта для создания фирм-однодневок. Среди "рекордсменов" оказались Московское медицинское училище №21, Московский технический университет связи и информатики МГУ имени Ломоносова, МГТУ "НАМИ", РЭА им. Плеханова, Московская физико-техническая академия, МГАВТ, ГУ-ВШЭ, МИЭМ, МГУПИ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий