СБУ прекратила деятельность организованной группы мошенников в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.В пресс-службе ведомства сообщили, что часть полученных доходов переводилась на счета в Российскую Федерацию и в дальнейшем использовалась для финансирования террористической организации т.н. «ЛНР / ДНР», передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Мошенники присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение т.н. «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное ПО, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями РФ.Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма») УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Комментариев нет:
Отправить комментарий