Закон и МММ: как вернуть деньги?

Итак, что же делать, если Вы поверили, перевели средства и не дождались возврата с процентами?

Изначально, стоить отметить, что устный договор, а именно передача денег из рук одного физического лица в руки другого перспективы возврата средств практически не имеет. В случае, если Вы передали деньги своему партнеру в присутствии граждан — свидетелей, есть шанс обратиться в органы милиции с письменным заявлением о мошенническом завладении денежными средствами (подробнее — здесь).



Теперь вариант перечисления на банковскую карту физического лица. Зачастую, вкладчики совершают переводы, а именно пополнения банковской карты физического лица. После этого, на руках у вкладчика остается чек (либо из терминала, либо с подписью кассира банка).


Как поступить?

Первое, что необходимо сделать — разобраться в природе правоотношений, которые образовались между лицом, которое перечислило средства и тем, кто ими завладел. Фактически ничего общего с инвестированием в пополнении карты другого физ. лица не произошло. Если никаких договорных обязательств нет — то фактически получатель денежных средств владеет ими безосновательно (приобрел их без достаточных правовых оснований).

Если намерены вернуть свои денежные средства, прежде всего необходимо обратиться в полицию с заявлением по факту мошенничества и установлению личности мошенника. По заявлению будет проведена проверка. По результатам проверке Вы вероятнее всего получите отказ в возбуждении уголовного дела. (Пока нет команды сверху "мочить"  органы не будут занимаиться самодеятельностью- это политическая игра).
Но это не столь важно.Если личность будет установлена и факт передачи денег подтвержден в ходе проверки, можете подавать в суд иск к должнику , а в качестве доказательств истребовать материалы проверки. Подтвержденный в суде факт передачи денег будет основанием для удовлетворения вашего иска о возврате денежных средств. Далее получаете исполнительный лист и с ним к приставам. Это в кратце..


Статья 1212. Общие положения об обязательствах в связи с приобретением, сохранением имущества без достаточного правового основания


1. Лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество. Лицо обязано вернуть имущество и тогда, когда основание, на котором оно было приобретено, со временем отпало.
2. Положения настоящей главы применяются независимо от того, стало ли безосновательное приобретение или сохранение имущества результатом поведения приобретателя имущества, потерпевшего, других лиц или следствием события.
3. Положения настоящей главы применяются также к требованиям о:
1) возврате исполненного по недействительной сделке;
2) истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;
3) возвращении выполненного одной из сторон по обязательству;
4) возмещении вреда лицом, которое незаконно приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица.

Подробнее:
lexpert