Пантеон финанс - тоже скам

СБУкраины завела уголовное дело по ст.258-5  — «финансирование терроризма». Ведомство сообщает о разоблачении международной финансовой аферы, с помощью которой главарь российского мотоклуба «Ночные лолки» Александр (Хирург) Залдостанов совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО «Форекс тренд» (Суржик и братья Крымовы) присваивал деньги граждан Украины, России и стран СНГ. При этом часть похищенных средств шла на поддержку ополченцев Донбасса, утверждает СБУ.

«Установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках», — говорится в сообщении. 

Деньги переводились в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба «Ночные волки», утверждает СБУ. О какой сумме идет речь, в сообщении не указывается. Отмечается лишь, что часть этих денег перечислялась на поддержку ополченцев юго-востока Украины.

В сообщении СБУ подчеркивается, что во время обысков у представителей украинских офисов компаний была изъята «финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов». Кроме того, были обнаружены компьютерная техника с файлами, в которых якобы содержится информация о незаконных финансовых операциях, «значительная сумма» наличных в российских рублях и долларах, а также «памятные награды ФСБ России — кортик и часы».

Российский программист осужден в США по делу об отмывании денег

Осужденный намерен вернуться в Коста-Рику и открыть там мастерскую по ремонту телевизоров. Осужденный намерен вернуться в Коста-Рику и открыть там мастерскую по ремонту телевизоров. Суд Нью-Йорка приговорил 28-летнего гражданина России Максима Чухарева к трем годам тюрьмы по делу об отмывании денег.

Нью-Йоркский окружной прокурор принял решение заблокировать более 70 сайтов. Все они предлагали пользователям сети Интернет невероятно высокий доход на инвестиции в криптовалюте.

Правоохранительные органы отключили 73 сайта, среди них BitcoinHYIP.org и другие площадки, принадлежащие компании под названием YouYou Finance.

Все порталы обвиняются в махинациях с ценными бумагами, кражах, а также в мошенничестве. Следователи пояснили, что преступники занимались высокодоходными инвестиционными схемами с участием криптовалюты.

Расследование, связанное с сайтами, которые обещали сверхдоходы от инвестиций в Bitcoin, началось еще в июле прошлого года. В рамках операции в августе правоохранительные органы инвестировали на одном из сайтов 1 BTC. Руководство портала гарантировало возврат средств с прибылью. Однако после перечисления средств отказалось выплачивать проценты за депозит (около 2 ВТС) а также тело вклада.

В юрисдикции FCA обанкротилась дочка российского Альпари

15 января 2015 года Центробанк Швейцарии неожиданно отменил верхнюю границу курса франка к евро. Этот шаг спровоцировал резкий рост стоимости швейцарской валюты по отношению к европейской, вызвав беспрецедентно высокую волатильность на Форекс в парах со швейцарским франком. Итогом стали финансовые проблемы у многих форекс-брокеров. В частности, 16 января 2015 года заявление о техническом дефолте опубликовала компания Alpari UK, входящая в международный финансовый бренд Альпари.

МММщики опять развели бабулек на бабульки. Мошенник из «МММ-2011» отправился за решётку

В полицию обратилась 63-летняя пенсионерка из города Камышин. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ей как вкладчице ОАО «МММ» полагается компенсация в размере 1,8 миллиона рублей. Для получения компенсации ей нужно перечислить 110 тысяч рублей в виде страховки и налога. Уже однажды обманутая вкладчица финансовой пирамиды хотя и настороженно отнеслась к сообщению, но соблазн получить заветные деньги оказался так велик, что пенсионерка все же перечислила всю сумму на указанный счет. Только после того, как звонки прекратились, а деньги ей так и не перечислили, женщина обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Кроме того полицейские разыскивают мошенника, обманом заставившего 64-летнюю оренбурженку перевести ему 130 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Оренбургу. Неизвестный мужчина позвонил пенсионерке на мобильный телефон и представился сотрудником "МММ". Он сообщил женщине, что она выиграла один миллион рублей и для его получения нужно заплатить госпошлину в размере 130 450 рублей. Ничего не подозревающая жертва мошенника перечислила требуемую сумму через банк на расчетный счет злоумышленника, но выиграш так и не получила. Пенсионерка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество". В конце прошлого года в Набережных Челнах активно развернула свою деятельность организация, именующая себя, как международная касса взаимопощи или, проще говоря, «МММ». Ее основатели открыли офис в центре города и регулярно выкладывают в интернет видео, где челнинцы восторженно рассказывают о том, как обменивают «мавры» - вклады, совершенные в «МММ» в 90-х – на реальные деньги. Но стоит ли доверять подобным организациям?

На этот вопрос мы ответить, конечно, не можем – каждый решает сам за себя. Но Россия уже переживала историю с «МММ» и многие помнят, чем это закончилось. В начале 90-х годов прошлого века компанию организовал предприниматель Сергей Мавроди. Итогом ее деятельности тогда стали миллионы пострадавших вкладчиков, а сам Мавроди оказался за решеткой.

Мавропауза оказалась очередным рестартом. Задним числом все сложения обнулили и долги "простили"

Завершение ПАУЗЫ

Уважаемые участники!

Мы подвели наконец итоги по заявкам на вывод по старым мавро (приобретённым до момента объявления ПАУЗЫ). К сожалению, результаты более чем неутешительные. Итоговые суммы – зашкаливают. И превышают на порядок даже наши самые пессимистические прогнозы. Такого ещё никогда не было, ни при одном выходе из ПАУЗЫ. Мы не знаем, с чем это связано, по-видимому, с общей ситуацией в стране.
Санкции эти, безумные совершенно

Суммы настолько велики, что их даже и пытаться выплачивать по частям-то бесполезно. Это мы просто повесим на себя пудовые гири, которые через некоторое время всё равно неизбежно утянут нас на дно. Тем более что рассчитывать на какую-то сверхдинамику сейчас не приходится, после всех этих событий (и так, вялотекуще, всё будет идти ещё некоторое время, и, скорей всего, достаточно продолжительное).

В этой ситуации нам не остаётся ничего другого, как объявить рестарт по старым мавро и начать всё с чистого листа. Другого выхода у нас просто нет. Это не какой-то наш злой умысел или, скажем, моя прихоть, это просто реалии. Жёсткие и беспощадные.