ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК)
Правоохранители установили , что структура не была юридическим учреждением и не имела права предоставлять финансовые услуги . Четверо членов группы называя себя представителями структуры МММ (десятниками, сотниками, тысячниками), путем обмана , вошли в доверие к более 200 жителей Черновицкой области. Буковинцы буквально добровольно отдали им свои кровно заработанные деньги в общей сумме свыше 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает ОСО УМВД Украины в Черновицкой области. У мошенников был целый план по легализации этих средств. Их часть в сумме более 300 тысяч гривен они разместили на депозитных и кредитных банковских счетах , маскируя при этом незаконное происхождение этих денег.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 ( мошенничество) - более 100 преступлений - и ч. 3 ст. 209 ( Легализация (отмывание ) доходов , полученных преступным путем) - 2 преступления - Уголовного кодекса Украины . Производство планируют направить в суд с применением ч.3 ст. 28 ( совершение преступления организованной. Деньги так же возвращаю пострадавшим и по гражданским судам
Не исключено так же что они планировали использовать созданную сеть для скрытого финансирования колорадского терроризма в украине через приватные карты пострадавших шантажируя их "удалением аккаунтов-ЛК" , то есть полным обнулением псевдообязательств в которые продолжали верить наивные адепты.
Напомним что колорадские террористы-мммщики Пушилин-Губарев-Борисов обвинили друг друга в растрате и краже роспильных средств финансирования "русской весны" из кремля (через малофеева) и потребовали еще миллиард долларов от лилипутина
Поэтому в течение последних двух недель мы наблюдаем, что в Славянске на одни и те же имена поступают маленькие суммы - 500 гривен, 1000 гривен. Доказать, что это именно финансирования терроризма, невозможно - деньги поступают от частных лиц, цель платежа - "взаимопомощь". Сначала полковник ФСБ отправляет через кондрабандистов 10 тыс. долларов а те потому уже рассылают террористам по почте в Славянск 1000 гривен , как "безвозмездная помощь в целях благотворительности, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию". То есть деньги сначала наличными завозят на Юговосток Украины, а затем переводят уже внутри Донецкой и Луганской областей, малыми порциями так что не попасть под финмониторинг. То есть они хватаются за все возможности, диверсифицируют потоки, в том числе используя сеть бывших мммщиковВот одного колорадского хайпера-мммщики (афериста-террориста из ополчения горловки) попалили на 2 лимона и будут судить
Читать подробнее в следующих источниках
Скам в пушилинской пирамиде терроризма "ДНР" - случился. Денег на ВВП нет. все отобрали чеченско-осетинские наемники из группировки"восток"
Террористы ДНР в истерике от колорадского скама начали арестовывать друг друга
Лугандон распался. ПОРА ВЫЗЫВАТЬ ПСИХИАТОРОВ... Болотов объявил сбежавшему пушилину войну . А губарев угрожает путину.
Комментариев нет:
Отправить комментарий